Dokument Geldwäschegesetz – Neue Entwicklungen beim Transparenzregister . Geldwäschegesetz Identifikation zur Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten einzuho-len und zu dokumentieren. zur Identifizierung nach dem GwG Geldwäschegesetz: 6 Regelungen, die Sie unbedingt … Identifizierung von relevanten Personen, inkl. Fragebogen: Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten nach … 1, § 11 Abs. Allgemeines: Ziel des Geldwäschegesetzes (GwG) ist die Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus. Bei der Abwicklung einer Erbschaft gilt das … Geldwäsche (1) 1Verpflichtete haben Vertragspartner, gegebenenfalls für diese auftretende Personen und wirtschaftlich Berechtigte vor Begründung der Geschäftsbeziehung oder vor Durchführung der Transaktion zu identifizieren, indem sie die Angaben nach den Absätzen 4 und 5 erheben und … Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG) Artikel 1 G. v. 23.06.2017 BGBl. 1.ie nachfolgend benannte Gesellschaft D (vollständiger Name der Gesellschaft / Stiftung oder vergleichbarer Rechtsform) ist börsennotiert an einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. Merkmale wirtschaftlich Berechtigter und politisch exponierte Person (PEP), Risikobewertung der Mandate, Risikoanalyse der Kanzlei. der Anwaltschaft nach dem Geldwäschegesetz vom